Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA)

Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA), 2018 yılında Kazakistan'daki Astana International Financial Centre (AIFC) kapsamında kuruldu. AIFC, İngiltere ve Galler'in Common Law sistemine dayalı hukuki çerçeveye sahip özel bir finansal bölgedir ve Kazakistan'ın ana hukuk sisteminden ayrı çalışır. AFSA; AIFC içinde faaliyet gösteren aracı kurumları, varlık yöneticilerini, yatırım bankalarını, kripto para borsalarını ve fintek şirketlerini denetler. Görece yeni bir düzenleyici olarak AFSA, denetim çerçevesini IOSCO standartları ve Dubai DFSA modeli dahil uluslararası standartlara göre inşa etmiştir. Ancak kurumun gençliği ve aracı kurumların sermaye ile geçmiş referanslarının sınırlı olması nedeniyle küresel sıralamalarda A ve B kademesi düzenleyicilerin altında yer alır.

• الزام به تفکیک وجوه مشتریان
• الزامات شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی
• الزام به اخذ مجوز برای فعالیت در AIFC