ABD Finansal Suçlar İcra Ağı (FinCEN)

Finansal Suçlar İcra Ağı (FinCEN), ABD Hazine Bakanlığı'nın 1990'da kurulan bir birimidir; temel sorumluluğu kara para aklamayla mücadele, terörün finansmanının önlenmesi ve diğer finansal suçlarla mücadeledir. FinCEN, aracı kurumların davranışını veya işlem uygulama kalitesini denetleyen bir kurum değildir; bir kanun uygulayıcı ve finansal istihbarat toplama kurumu olarak kabul edilir. Kripto para borsaları ve bazı aracı kurumlar dahil para hizmetleri şirketleri, FinCEN'e «Money Services Business» olarak kayıt yaptırmak ve şüpheli işlemleri raporlamakla yükümlüdür. FinCEN kaydı yalnızca kara para aklama gereksinimlerine uyumun göstergesidir ve SEC ya da CFTC tarafından verilen brokerlık lisansıyla karıştırılmamalıdır. Yalnızca FinCEN kaydına dayanan brokerlar, piyasa davranışı denetimi açısından yeterli kontrole sahip değildir.

• الزام شرکت‌های خدمات پولی به ثبت‌نام و گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک
• الزام به اجرای برنامه شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML)